共商共筑反洗錢“安全網”
太原市檢察院聯合人民銀行太原中心支行召開反洗錢工作交流座談會
共商共筑反洗錢“安全網”
太原市檢察院聯合人民銀行太原中心支行召開反洗錢工作交流座談會
山西新聞網法治頻道訊 近日，太原市人民檢察院聯合人民銀行太原中心支行等5家單位召開太原市反洗錢工作交流座談會。會議聚焦全市反洗錢工作弱項短板，圍繞如何進一步加強協作，更好地推動全市反洗錢工作進行了充分互動和交流。市檢察院、人民銀行太原中心支行、市紀委監委、市公安局、太原海關等單位負責反洗錢工作的相關職能部門參加了座談，市檢察院黨組成員、副檢察長李曉燕參加了會議。
座談會上，人民銀行太原中心支行介紹了我國目前反洗錢工作的背景和形勢，對中央和我省反洗錢工作相關政策規定進行了解讀，分析了當前全市反洗錢工作存在的問題，提出了相關工作要求。
市檢察院立足於司法辦案，從洗錢罪的犯罪構成、法律適用以及証據標准等角度，對洗錢罪辦理過程中的重點和難點問題進行了深入闡述，為該罪的查辦提供了具體明確的法律指引。
與會人員紛紛發言，從不同領域對反洗錢工作相關問題進行了深入探討，統一了思想認識，明確了目標和方向。
李曉燕就如何落實推進《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024)》，合力打擊洗錢違法犯罪工作提出了具體意見。一是要提高打擊洗錢犯罪意識，加大打擊力度。太原市反洗錢工作狀況與省會城市地位還不相適應，需進一步提高洗錢犯罪打擊意識，在查辦上游犯罪的同時要積極開展追贓挽損工作，發現洗錢犯罪線索並及時查處。二是要強化學習培訓，提高隊伍素質。從實踐情況來看，司法人員對洗錢犯罪的認識和研究還不夠到位，特別是在証據標准把握上尚未形成統一認識。要下大力氣開展業務培訓，通過“請進來、走出去”等多種方式提升一線干警能力水平，不斷提升打擊效果。三是要加強協作配合，完善相關工作機制。反洗錢工作是一項系統性工程，需要多部門加強協作配合，在線索推送、証據固定、案件定性研判等方面形成更加高效便捷的工作機制，增強打擊合力，努力推動全市反洗錢工作取得新的更大成績。（李旭）
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