晉中城區警方成功偵破買黃金洗錢系列案
晉中城區警方成功偵破買黃金洗錢系列案
山西新聞網法治頻道訊 近日，晉中市公安局城區分局從異常黃金交易線索入手，循線追蹤、打深打透，歷時四十多天，輾轉四川、雲南、貴州、山東、陝西、河南等多個省市，成功抓獲了以孫某、管某為首的8名犯罪嫌疑人，打掉一個以購買黃金並出售折現方式“洗白”涉詐騙資金的犯罪團伙，偵破買黃金洗錢系列案70余起，徹底斬斷了一條為境外詐騙分子洗錢的鏈條。
8月26日，城區分局刑警大隊接到一條某金店賬戶進入涉詐資金的線索，辦案民警接收到線索后立即展開偵查工作，通過對金店賬戶、視頻資料等關鍵信息的研判分析，辦案民警意識到這應是一起利用購買黃金以洗白涉詐贓款的案件。該團伙在作案時具有極強的隱蔽性，為辦案民警的偵查工作造成了一定的困難。但城區刑警大隊民警本著咬定青山不放鬆的態度，將偵查中收集的零散碎片，綜合分析研判，在連續工作二十多天后，鎖定了以管某為首的作案團伙，后在雲南、四川等地陸續成功將管某等人抓捕歸案。掌握足夠的証據以后，辦案民警又順藤摸瓜，前往貴州、陝西等地，將以孫某為首的負責運輸和銷贓的人員全部抓獲。經查，該團伙成員均受雇於境外電信詐騙組織，該組織在境外實施詐騙后，通過管某等人利用涉詐資金，向專人提前添加的金店銷售人員微信線上購買黃金，再由專人線上下單同城配送，協助運送黃金，管某等人再通過踩點尋找隱蔽地點藏匿黃金，由孫某等人運送黃金至外地銷贓，以達到洗錢的目的。
經查，該團伙從今年6月起，先后流竄於山東菏澤、濟寧、聊城，河南濮陽、開封、安陽，山西晉城、長治、晉中、太原、大同，陝西咸陽、西安、漢中、榆林、寶雞、渭南，四川南充、綿陽、眉山等省市，作案70余起，涉案金額高達300余萬元。
該洗錢團伙分工明確，手段狡猾，具有極強的反偵查意識，通過與境外詐騙人員聯系，形成了利用涉詐資金，專人線上下單買黃金、利用同城配送取黃金、專人藏匿黃金、專人轉移黃金、專人銷贓的完整犯罪鏈條。
目前，已對8名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。（張晉 田文）
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