和順縣公安局刑偵大隊成功打掉一個USDT洗錢犯罪團伙
和順縣公安局刑偵大隊成功打掉一個USDT洗錢犯罪團伙
山西新聞網法治頻道訊 在和順縣公安局黨委的堅強領導下，日前，該局刑偵大隊經縝密偵查，成功打掉一個專門騙取被害人詐騙資金后提取現金並利用USDT進行洗錢的犯罪團伙，這一成果彰顯了和順縣公安局應對新型復雜犯罪手段的強大能力和堅強決心。
2024年9月初，轄區趙某某被人以冒充政府工作人員套路詐騙5萬元，該筆資金在重慶市一銀行被直接提取。辦案民警通過調取大量銀行監控、查詢交易記錄，發現犯罪嫌疑人利用“客戶”購車辦理貸款，在獲取“客戶”銀行卡信息后，通過Telegram發送給境外詐騙分子，待被害人被騙資金轉入“客戶”銀行賬戶后，向“客戶”謊稱需提取現金交給車行，在收到“客戶”轉交的詐騙資金后，立即將涉詐資金轉換成USDT轉移至境外。該團伙涉及北京、上海、安徽等地10余起案件。
在晉中市公安局刑偵支隊及和順縣公安局網安大隊的大力支持下，和順縣公安局刑偵大隊辦案民警逐步掌握了利用USDT進行洗錢犯罪團伙的完整構架和犯罪証據，並鎖定了負責提取詐騙資金的犯罪嫌疑人身份特征和活動范圍。
辦案民警在重慶、河南等地同時開展抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人7名，扣押涉案車輛一台，手機10部，驗鈔機1台，現金3.7萬余元。該案正在進一步偵辦中。（蘇又銳）
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