臨汾市公安局直屬分局追蹤抓獲61名電詐犯罪嫌疑人
臨汾市公安局直屬分局追蹤抓獲61名電詐犯罪嫌疑人
山西新聞網法治頻道訊 “正規”交易平台鏈接、營業報表、幕后消息、前期投資盈利……在受害人看起來再正常不過的“致富”途徑，背后卻是電信網絡詐騙分子精心准備的陷阱。
11月12日，在臨汾市公安局直屬分局辦案區內的26名電信網絡詐騙違法犯罪嫌疑人，是在第二次收網行動中被抓捕歸案的。
電信網絡詐騙案件層出不窮且手段不斷翻新，組織化程度不斷提高，具有非接觸式、隱蔽性強、遠程化作案的特點，發案數量居高不下，給打擊整治工作帶來一定難度。
臨汾直屬警方從2019年的一起電信詐騙案件入手，深挖細查，剝絲抽繭，發現了一個跨境電信網絡詐騙團伙。
關鍵線索 揪出一跨境犯罪團伙
2019年2月25日，臨汾公安直屬分局偵破一起電信網絡詐騙案件，抓獲9名犯罪嫌疑人。經過對9名犯罪嫌疑人的訊問，縱向分析判斷口供真偽，從中獲取到了關鍵線索。
“在緬甸孟平市進行詐騙活動，背后有一個團伙。”“幾乎都是偷渡過去的，之前不知道是搞詐騙，但是去了以后發現來錢快，就一直干下去了……”
與此同時，分局刑警大隊技術民警結合技術手段，對此案展開多輪銀行調証、資金穿透、梳理關系脈絡等工作。一個個關鍵供詞，一條條數據印証，讓該電信網絡詐騙團伙浮出水面，最終警方獲得一條指向境外緬甸孟平市的線索。
通過供詞和技術手段分析結果，該犯罪團伙成員身份信息已被警方悉數掌握。但難點在於跨境，詐騙團伙藏身境外進行詐騙活動，調查取証、落地抓捕等工作都存在較大難度。一時間，案件偵破陷入了困局。
“他們許多人的家在國內，不可能在國外落地生根，最終還是要回來的。盯住他們不放，時刻關注這伙人。”為徹底斬斷該跨境作案團伙的犯罪鏈條，分局成立了專案組，循線追蹤、縝密偵查，對該團伙成員活動軌跡進行了嚴密偵查。
直至今年5月，民警偵查到該跨境詐騙團伙老板（金主）張某由緬甸偷偷越境回到國內。與此同時，詐騙犯罪團伙內的25名重點嫌疑人也被納入工作視線。為避免打草驚蛇，專案組時刻嚴密關注該團伙成員在國內的動態，制訂了周密的抓捕計劃。
7月24日，分局聯合臨汾市公安局相關部門、東城分局組成24個行動小組，130余名警力分赴12省市，成功抓獲跨境電信網絡詐騙犯罪嫌疑人26名（其中“金主”1名、公司主管5名、經理4名、話務組組長4名、話務員12名），涉案金額1億余元，扣押作案手機229部、銀行卡58張、電腦19台、涉案車輛9輛，凍結贓款74.6萬元，打響了專案集中抓捕行動的第一槍。
順藤摸瓜 利益鏈條環環相扣
針對專案第一次集中抓捕成果，分局立足境內“打境外、打金主、打鏈條”的總目標，在第一次集中收網行動的基礎上，深挖重大頭目和骨干拓展的線索，全數緝捕該團伙其余人員。
這些詐騙犯罪產業環環相扣，牽一發而動全身，隨著案件的深入偵查，錯綜復雜的犯罪關系網逐漸清晰。
第一次集中收網行動后，專案組民警根據案件特征、嫌疑人在案件中的作用、地位等具體情況，分工負責突擊訊問工作。
“犯罪嫌疑人的供詞線索呈放射狀，很多信息每天都要碰頭，以達到信息的共享。”民警根據白天的訊問情況，晚上加班加點集中討論，匯總梳理，先后召開案情分析會20余次，整理線索報告200余份，逐漸將零散的違法犯罪事實組成完整拼圖。
同時，在前期集中收網行動拓展的線索中，民警對歸案嫌疑人的銀行賬戶資金流向進行了深入分析，順藤摸瓜，從每一筆資金的走向中尋找蛛絲馬跡。10月份，在上千條銀行卡流水中，民警辨別出遠在廣東深圳、中山和上海奉賢等地的多條可疑動向信息。隨著偵查工作的不斷深入，民警深挖細查，很快鎖定26名目標人員的藏身窩點及主要活動區域，其中包含16名“卡主”，10名詐騙團伙成員。
集中行動 團伙成員接連落網
11月3日，分局召開第二次集中收網行動部署會，就任務分工、戰前培訓等事項進行了詳細安排。
11月7日，第六小組4名執行抓捕任務的民輔警在上海市奉賢區一居民樓外布控，准備抓捕詐騙團伙成員李某。與此同時，其余14個行動小組、63名民輔警分別奔赴廣東、上海、江蘇等13個省、市，做好收網准備。
一天、兩天……蹲點民輔警始終沒有發現李某的蹤跡。居民樓住戶多，且人員密集，如果目標對象察覺就會影響整個收網計劃。時間一分一秒地流逝，民輔警隻能耐心等待。
11月9日凌晨4時許，李某外出歸來，民輔警眼疾手快，迅速將其控制。
“你是李某嗎？”“你們抓錯人了，我不是李某，真的不是。”面對民警的到來，李某強裝鎮定，一再聲稱抓錯了人。細心的民警卻發現，這名男子表情慌張，就連說話也支支吾吾，直至在其住所找到身份証件確認其身份后，李某這才放棄了抵抗。
“深圳組2名嫌疑人到案！”詐騙款到賬后，經層層分流，2名嫌疑人將自己名下的銀行卡提供給對方用於轉賬，幫助對方提取現金，並從中牟利。民警抵達深圳后，順線追蹤，快速鎖定嫌疑人，人贓俱獲。
“河南組3人落網！河北5人歸案，湖北5人，順利。”工作群裡，各行動小組捷報頻傳。盡管嫌疑人臉戴口罩、墨鏡，反偵查意識極強，仍難逃法網。
直至11月11日，第二次集中收網行動26名目標全部落網，扣押查封涉案車輛8輛、手機43部，凍結贓款12.4萬元。
聞令而動，盡銳出擊。臨汾市公安局直屬分局持續向電信網絡詐騙違法犯罪發起凌厲攻勢，不斷擴大戰果，全力追繳贓款。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人61人，凍結贓款87萬元，涉案金額2億余元，有效打擊了電詐犯罪分子的囂張氣焰，彰顯了公安機關嚴打電詐犯罪、維護法律權威、守護人民安寧的堅定態度和決心。
目前，該案仍在進一步偵辦中。（周海）
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