31人落網！晉中城區警方成功打掉一特大電信網絡詐騙洗錢團伙
31人落網！晉中城區警方成功打掉一特大電信網絡詐騙洗錢團伙
山西新聞網法治頻道訊 10月22日，晉中市公安局城區分局刑警大隊經過5個多月的縝密偵查、深入研判，成功打掉一個利用網絡貸款平台以“一卡多還”“快借快還”方式為電信網絡詐騙分子洗錢的犯罪團伙，斬斷一涉詐黑灰產業鏈條，涉案價值270余萬元。目前，已抓獲該案犯罪嫌疑人31名。
今年4月底，城區分局刑警大隊工作中發現一條線索，轄區居民辛某的360借款賬戶存在“快借快還”的高危特征，疑似存在跑分行為，遂立即展開調查。經對犯罪嫌疑人辛某的耐心勸導和訊問后得知，他的一名同學吳某於2023年5月，讓其在360借款平台借款20000余元，由他人替其還款，從中獲利。辦案民警經進一步偵查后，又確定了其上線吳某的真實身份。
隨后，辦案民警循線追蹤，通過調取犯罪嫌疑人吳某等人的資金流水、交易憑証、網貸信息和銀行交易記錄等相關海量數據，經過縝密分析，層層深挖，發現一個以犯罪嫌疑人李某為首的特大犯罪團伙。該團伙通過用網絡貸款平台“一卡多還”“快借快還”的方式，為電信詐騙團伙洗錢，從而非法獲利。
在摸清該洗錢團伙的具體情況之后，辦案民警立即開展收網行動，先后奔赴山西省呂梁市、河南省洛陽市、 河北省石家庄市、北京市等地對犯罪嫌疑人實施抓捕，成功抓獲該案犯罪嫌疑人31名。
經查：2022年至2023年6月期間，犯罪嫌疑人李某通過某網絡軟件與其上線進行聯系，並發展聯系其他人以充電費、充油卡、代還貸款的方式，通過虛擬貨幣轉移電信詐騙資金，從中獲利。2023年4月份開始，犯罪嫌疑人李某聯系到犯罪嫌疑人吳某、於某（在逃）組織30余名人員從多個互聯網借款平台累計借款270余萬元，通過“一卡多還”“快借快還”的方式，轉移電信詐騙被害人資金到上線指定的銀行賬戶，后兌換成虛擬貨幣轉移給境外電信詐騙團伙，並從中共獲利60余萬元。
目前，31名犯罪嫌疑人均已被晉中城區警方依法採取刑事強制措施。追繳返還群眾被騙資金30余萬元。目前，案件正在進一步深挖中。（張晉 田文）
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