沁水警方打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙
沁水警方打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙
山西新聞網法治頻道訊 近日，沁水警方經過縝密偵查，成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4人。
“警察同志，我被詐騙了，你們快幫幫我！”
近日，轄區居民張某急匆匆來到沁水縣公安局報警稱，自己被電信網絡詐騙了18500元，請求警方予以幫助。
接警后，民警立即展開調查。通過對涉案資金流、信息流等進行分析研判，民警快速鎖定了犯罪嫌疑人吳某，並查出了其在廣東省的活動軌跡並遠赴廣東省將吳某抓獲。經審訊，吳某對自己為電信網絡詐騙犯罪活動提供幫助的犯罪事實供認不諱。隨后，民警對該案持續研判，深挖擴線，很快，一個以林某為首的“跑分”團伙浮出水面……
“跑分”犯罪團伙一般比較狡猾，一旦有人落網，團伙就會立即停止行動，刪除作案痕跡，轉移窩點。吳某到案后，沁水警方迅速成立專案組，實行專案攻堅，為了避免打草驚蛇，民警第一時間接管其手機，通過佯裝，騙過團伙其他成員，很快便鎖定林某等人在廣東省的活動軌跡。
見時機成熟，10月11日，民警立即遠赴廣東省廣州市、湛江市等地對林某等人實施抓捕。經過長達十多天的走訪調查、蹲點守候，民警最終鎖定林某等人的活動地點，在當地警方的配合幫助下，10月21日，成功將林某、陳某聰、康某文等3名犯罪嫌疑人抓獲，現場繳獲涉案設備終端7部，現金10000余元。
經查，今年6月份以來，林某為獲取非法利益，明知國內打擊電信網絡詐騙高壓態勢下，仍頂風作案，通過“Telegram”（一種境外聊天軟件）與在境外實施網絡犯罪的詐騙人員取得聯系后，林某先后伙同陳某聰、康某文組建“跑分”團伙，為境外詐騙集團進行轉移支付結算。林某通過上線安排與吳某等人（卡主）取得聯系，並按照上線要求擔任“操作手”，對接出售銀行卡的“卡主”，在廣東省多地賓館、日租房內使用“卡主”的銀行卡進行轉賬、取現操作，為詐騙集團轉移支付資金高達100萬余元，並從中獲利3萬余元。
目前，犯罪嫌疑人吳某因涉嫌幫助信息網絡活動罪，林某、陳某聰、康某文3人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪均被沁水警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。（酒劉娜 李露娟）
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