44人落網！
壽陽公安打掉一個涉案4億元的特大幫信、掩隱“跑分”犯罪團伙
44人落網！
壽陽公安打掉一個涉案4億元的特大幫信、掩隱“跑分”犯罪團伙
山西新聞網法治頻道訊 近日，壽陽縣公安局在晉中市公安局相關部門的大力支持下，成功打掉一個以福建籍男子王某、蘇某為首的特大幫信、掩隱“跑分”犯罪團伙，全鏈條斬斷一條連接境外詐騙組織，跨越福建、山西、內蒙古等地，集“組織”“發單”“操盤”“卡商”“卡農”等為一體的7層黑灰產業鏈條，先后在山西呂梁、太原、晉中及福建、內蒙古等地抓獲犯罪嫌疑人44人，涉案價值達4億余元，扣押涉案手機、電腦70余台，現金100余萬元。
“緣起”
2023年年初，壽陽警方在核查一起案件線索時，發現轄區居民賈某的銀行卡交易頻繁，流水異常，這一現象引起辦案民警的高度警覺。辦案民警經過大量數據比對、篩查分析和信息研判等工作，查明涉案銀行卡的持有人賈某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，警方於3月3日將賈某抓捕歸案。
為確保案件偵破取得更大突破，力爭打深打透打徹底，賈某到案后，辦案民警展開了大量的訊問及研判工作，在鐵一般的証據面前，賈某對其長期充當“卡農”實施“跑分”的犯罪實施供認不諱，並交代了兩名上線的具體情況。3月9日，辦案民警一舉將兩名上線趙某、李某成功抓獲。
經突審，趙某、李某系一個“跑分”犯罪團伙的長期“卡商”，在其“打工同事”的介紹下，通過獲得返點佣金的方式向該犯罪團伙長期“供卡”。經初步了解，該“跑分”犯罪團伙具有極強的反偵察意識，以代號相稱，通過某APP軟件實現內部聯系，且窩點眾多，頻繁更換作案地點，長期活躍在太原、晉中、呂梁等地。發現這一情況后，辦案民警立馬將相關情況向市縣兩級領導匯報，並抽調市縣兩級刑偵反詐警力組建了專案組，全力對此案展開偵破工作。
“緣中”
那麼該犯罪團伙到底是什麼人組織的，又如何進行“跑分”犯罪活動呢？
專案民警在明確該“打工同事”張某的身份后，迅速對其社會關系、活動規律、經濟往來等展開調查，發現張某無固定工作，無收入，但消費揮霍無度，生活奢靡，頻繁出入高檔場所、民宿小區。專案民警隨即趕赴太原、呂梁、內蒙古等地，結合張某活動軌跡及作案規律，對其“朋友圈”展開了大量細致篩查。
5月6日，專案民警以張某為中心，以其“朋友圈”為擴散點組織了第一輪收網行動。專案民警兵分多路，分別在太原、呂梁等地抓獲張某、廖某、孫某等“卡商”“操盤”10人。經突擊審訊，張某等人交代了在呂梁籍男子李某、王某的組織下，自2022年10月開始，在山西、內蒙古等地組織“卡農”辦理銀行卡，“開盤”進行“跑分”犯罪活動。兵貴神速，專案民警火速展開對李某、王某的抓捕工作，並於5月11日將李某、王某抓獲歸案。
至此，經過專案民警長達兩個月的摸排偵查，一個專為詐騙組織“跑分”的犯罪團伙逐漸浮出水面。據李某、王某交代，該二人為盤踞在山西、內蒙古“跑分”犯罪團伙的組織者，對上通過某APP軟件與代號為“老頭”的聯系，承攬電詐、網賭資金“跑分”業務，對下招攬張某、廖某等“操盤”“卡商”,發展大量“卡農”，開展龐大的“跑分”洗錢活動。
“緣滅”
那麼代號為“老頭”的又是何人？
在前期大量工作的基礎上，6月初，專案民警展開了第二輪收網行動。專案民警兵分兩路，一路輾轉山西、內蒙古等地，先后抓獲羅某等“卡農”20余人﹔一路對代號為“老頭”的嫌疑人展開調查。在掌握充足証據后，8月10日，專案民警成功在福建安溪將犯罪嫌疑人蘇某（代號“老頭”）一舉抓獲。經訊問，犯罪嫌疑人蘇某對其通過某APP軟件聯系境外詐騙組織“接單”，遙控指揮境內李某、王某“開盤”洗錢的犯罪事實供認不諱。
至此，一個人數眾多、架構明晰、分工明確、作案多起的“跑分”犯罪團伙已被全鏈條搗毀。據了解，該“跑分”犯罪團伙犯罪活動涉及全國27個省市，有關案件偵辦工作還在有序開展中。（張晉 弓慧光）
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