勿受騙！“巨額打賞”“現金花束”可能是新型洗錢
勿受騙！“巨額打賞”“現金花束”可能是新型洗錢
為了逃避打擊，不法分子洗錢的新方式可謂層出不窮。前段時間，上海市浦東新區人民法院對一起新型洗錢案進行了開庭審理。
巨額打賞網絡主播 竟是新型洗錢
王某是一名小有名氣的網絡主播，憑借著唱功及粉絲打賞，他成功入選了某直播平台的金牌藝人。而在王某的眾多粉絲中，有一個網名叫“壹蓑煙雨任平生”的粉絲最為出名。隻要這個人出現，各種重量級的禮物就會滿屏飛，一次打賞，動輒數十萬元。
經查，這名出手闊綽的神秘人是上海一家公司的老板於某，他的巨額打賞也並非合法收入，而是非法集資所得。
為了將這些“贓款”洗白，於某選擇給網絡主播打賞，並與其分紅的形式。起初，他會先進行小額打賞，然后時不時地再來一筆大額打賞，以此引起主播們的注意，並建立聯系。
涉案網絡主播 王某：他特別殷勤，剛認識沒有多久，我的小孩滿月，然后他就來東北，還拿了一個紅包。
利益互換 網絡主播參與非法洗錢
有了於某這位榜一大哥的重金加持，王某及其他幾位主播不僅賺足了名氣，也獲得了豐厚的收益。他們也將於某打賞的錢，按比例返給了於某。一進一出間，就將於某的非法所得洗白。
去年11月，上海市人民檢察院以涉嫌洗錢罪，對李某、王某、方某、賈某批准逮捕。
“現金花束”大訂單 暗藏洗錢騙局
除了這種利用直播間洗錢的，還有犯罪分子利用定制禮物來洗錢。劉女士在江西吉安開了一家花店。不久前，她接到一個特殊的訂單。對方要求，要用1萬元現金做成花束，送給母親，並會通過轉賬的形式付款。
花店老板 劉女士：然后我就給了他銀行卡，告訴他錢打在這上面。大概十點多的樣子，我的微信來了信息說，卡上到了1萬塊錢的金額。
在收到到賬信息后，劉女士第一時間到銀行取款，制作了一束美麗的現金花束。然而就在花束被取走沒一會兒，她就收到銀行發來的資金凍結信息。
警方通過偵查，確定這是一起以訂購現金花束禮盒為幌子，幫助上游犯罪團伙洗錢的詐騙案件。
江西省吉安市永新縣公安局禾川派出所案件中隊民警 顏丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人，把錢轉到了花店老板的銀行卡上，老板再把錢取出來。在無意識中，這個花店老板充當了境外詐騙團伙洗錢的工具人。
警方提示：作為商家，如果遇到全程不現身、索要銀行卡賬號、不差錢且隻關注錢能不能放進去的，一定要提高警惕，不要因一時小利，成為犯罪分子洗錢的幫凶。
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