涉案流水4000余億元跨境網絡賭博大案何以破獲?
湖北荊門公安偵破全國“虛擬貨幣第一案”透視
涉案流水4000余億元跨境網絡賭博大案何以破獲?
湖北荊門公安偵破全國“虛擬貨幣第一案”透視
涉案人員5萬多人、涉案流水4000余億元，涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜超出預期……長達近兩年時間，湖北警方對一起跨境網絡賭博案件進行了持續追蹤。
記者從荊門市沙洋縣公安局獲悉，這起跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已於近期被依法送審。
一條手機賭博警情揭開大案
“警官，我報案，請你們救救我，我在手機上賭博輸得家都要散了……”
2021年7月28日，湖北省沙洋縣紀山派出所接到了居民熊某的報案信息。一個跨境網絡賭博的大案，就此揭開冰山一角。
警方了解到，熊某業余時間喜歡玩手機打發時間。當年6月的一天，他看到同事在用手機玩棋牌游戲，充值一百元就贏到數千元，這讓他羨慕不已。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件。很快，他也贏了一筆錢。
不過，玩了一段時間后，隨著賭注越下越大，熊某贏錢的概率卻越來越小了，最終輸進去十萬余元。
涉案人員多、地域廣、資金多……隨著案件調查深入，沙洋縣公安局的民警們意識到，這絕不是一起看似簡單的利用手機APP網絡賭博個案。
“初步查明，這起網絡賭博案的涉案流水金額達4000多億元，涉案人員有5萬多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了追查難度較高的虛擬貨幣，其主要骨干可能在境外……”
聽取了沙洋縣公安局的案情匯報后，荊門市副市長、公安局局長陳實當即決定，抽調精干警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“7.28”專案組。
隨著案件偵辦的不斷深入，這一案件先后被上級有關部門確定為省督、部督案件。
偵查遇難題 催生“新戰法”
新型網絡犯罪的特殊性，讓傳統的偵查技戰法“不靈了”。
“偵破難度確實大。”“7.28”專案組負責人馬駿坦言，一度“壓力山大”。隨著案件偵查的深入，面對這張紛繁復雜的犯罪網絡，偵查工作遇到系列難題：
——網絡賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務器架設在境外﹔參賭涉案人員數以萬計，調查難、取証難！
——嫌疑人團伙骨干境外坐鎮指揮，境內發展了數以百計的下線代理，鎖定難、緝捕難！
——線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平台沉澱、虛擬貨幣洗白，涉賭資金“喬裝打扮”、反復流轉，關聯難、溯源難！
一時間，案件的偵查工作舉步維艱。
“明知我們就快接近關鍵核心，快找到嫌疑人團伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了層紗，怎麼也揭不開。”專案組民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，但一到關鍵環節，就“卡住了”。
沙洋縣副縣長、公安局局長鄭代平提出，聚焦資金流向是關鍵。
“這個案件，無論是嫌疑人團伙的組織框架，還是資金轉移的流通網絡，都跟人的血管一樣密織交錯，但他們必然有‘毛細血管’和‘主動脈’的交叉點，最終流向資金池這個心臟裡。資金就是這個案件的‘血液’，我們隻要盯著‘血液’，跟著跑、追著查，一定能找到案件的關鍵！”專案組偵查骨干鄢銀濤的一席話，讓數月來盯著海量數據分析但收效甚微的戰友們茅塞頓開，一個開創性的打擊新型網絡犯罪的“新戰法”——“資金穿透法”逐步被應用。
分析海量數據鎖定“犯罪鏈條”
一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯﹔
一筆筆涉賭資金流動指向在計算機的數據庫裡交叉、聚合﹔
一個個嫌疑人團伙骨干在偵查員的大腦裡定位、顯影……
確定“資金穿透法”的偵查思路后，這一案件的偵破工作明顯提速。
專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙也逐漸浮出水面。
2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關團伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡和銀行卡200張、點鈔機和POS機18台。
審訊中，民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組及時處置，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值人民幣10億余元的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。
網絡賭博大案，終於揭開了“層層面紗”。2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收，該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。
斗智斗勇成功跨境緝捕主犯
近兩年的艱苦偵查，取得了重大進展，但3名主犯仍在境外，未能歸案。
“不能讓主犯逍遙法外！”專案組民警憋著一股勁，發起最后的“沖刺”，一場斗智斗勇的境外緝捕悄然展開。
在公安部的支持和協調下，“7.28”專案啟動了跨國司法協作，湖北省公安廳帶領專案組5名成員出境追捕。
“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種前所未有的挑戰。”專案組民警介紹，他們在境外嚴格依照有關法律規定開展工作，並積極與國外執法部門溝通協作。
境外的抓捕行動，得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與支持。最終，跨境執法有了圓滿的結果，2022年底，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。
今年6月，這起全國“虛擬貨幣第一案”又有了新的進展——主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。
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