山西新闻网法治频道讯 自“夏季行动”开展以来，长子县公安局持续加大打击电信诈骗犯罪力度，以零容忍的态度保持严打态势，切实维护人民群众财产安全。近日，长子县公安局成功打掉一个涉嫌为境外赌博资金洗钱团伙（俗称车队），抓获犯罪嫌疑人13名，涉案资金200余万元，扣押银行卡18张。

　　敏锐洞察 发现异常账户。8月初，反诈中心民警根据“断卡”线索发现，鲍店镇小京村村民刘某的账户在短时间内，有大量小额资金流入，且每到一定时间段，便会立即流入到不同人名下的账户中，存在明显异常。可能涉嫌洗钱违法犯罪活动，民警立即对刘某进行传唤。经审讯，刘某交代了为一个境外赌博团伙进行资金洗钱的犯罪事实。

　　顺藤摸瓜 发现犯罪团伙。反诈中心立即组织精干警力对该线索进行研判分析，经缜密侦查，发现多人涉嫌为这个境外赌博团伙的资金进行洗钱。民警迅速赶赴潞州区、壶关县、襄垣县等地对该团伙主要犯罪嫌疑人进行抓捕，成功将该团伙6人（1名中介，2名操作手，3名下线银行卡主）抓获。经审讯，该团伙系由犯罪嫌疑人李某某牵头联系境外电诈人员承接任务并联系卡主跑分，犯罪嫌疑人关某某、郝某某用卡主的银行卡进行资金转移。

　　深挖细查 打掉非法链条。8月15日至22日，长子公安继续对刘某涉嫌取现洗钱活动进行深挖，经对该犯罪组织的架构进行仔细梳理，反诈中心和相关派出所联合行动，对涉嫌犯罪中介人及银行卡卡主郭某某、解某、连某等6人进行抓捕。经审讯，该6人如实供述自己的犯罪事实。

　　目前，长子县公安局依法对13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。

　　注意啦！网警“蜀黍”提醒你，如果名下银行卡涉案，5年内不能开新卡！禁用手机支付，同时纳入征信黑名单。

　　一分钟让你知道买卖银行卡的惩戒措施

　　买卖、出租、出借银行账户（含银行卡）是违法行为，要承担法律责任，也将面临严厉的惩戒措施。

　　惩戒对象：

　　公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。

　　惩戒措施：

　　5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。（任婷）